Forum AIRA a Milano: magistrati, intelligence e forze di polizia chiedono una risposta comune al riciclaggio digitale
La rapida espansione delle tecnologie digitali, delle criptovalute e dei nuovi sistemi di pagamento sta cambiando in modo radicale anche la criminalità economico-finanziaria. Le reti criminali ricorrono sempre più a strumenti online per mascherare i flussi illeciti, riciclare capitali e complicare il lavoro investigativo. Questo è il punto centrale emerso dal convegno “Il contrasto al riciclaggio nell’era del cybercrime: strumenti e strategie”, organizzato a Milano da AIRA, l’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.
L’iniziativa, ospitata all’Hotel Andreola Central, ha visto la partecipazione di magistratura, forze dell’ordine, intelligence e autorità di vigilanza, con l’obiettivo di leggere le nuove minacce legate all’evoluzione del cybercrime e definire strategie di contrasto condivise.
SOS antiriciclaggio: un acceleratore per indagini e sequestri
Durante i lavori è stata ribadita la funzione decisiva delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), ritenute tra gli strumenti più solidi per alimentare le investigazioni economico-finanziarie.
In base al Rapporto Annuale UIF 2025, il sistema ha prodotto circa 44.400 riscontri positivi da parte della Guardia di Finanza e ha inciso in modo determinante su oltre il 70% dei sequestri patrimoniali condotti dalla Direzione Investigativa Antimafia, confermando l’efficacia delle segnalazioni nel far emergere e aggredire patrimoni riconducibili alla criminalità organizzata.
Fusco: indagini cyber efficaci solo con cooperazione nazionale e internazionale
Tra i contributi più rilevanti, quello di Eugenio Fusco ha rimarcato come, di fronte alle nuove forme di criminalità digitale, il vero fattore abilitante sia il coordinamento operativo.
«Nel settore del cybercrime la parola chiave è coordinamento. Per svolgere efficacemente un’indagine è necessario coordinarsi sia a livello nazionale sia sovranazionale», ha osservato il magistrato, ricordando che il digitale oggi attraversa reati che vanno dal riciclaggio al terrorismo, fino alle organizzazioni mafiose.
Per Fusco, la contaminazione tra competenze e la collaborazione tra unità diverse rappresentano ormai un passaggio obbligato per leggere i segnali e colpire il crimine informatico con continuità.
Rizzi: nel cyberspazio la sicurezza nazionale si difende come un organismo vivente
Di rilievo anche l’intervento del Prefetto Vittorio Rizzi, direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Repubblica.
Rizzi ha chiarito che il cyberspazio non è più separabile dalla vita reale: le minacce digitali hanno impatti concreti su cittadini, aziende e istituzioni, con ricadute dirette sulla sovranità del Paese.
«L’intelligence è il sistema immunitario della sovranità del Paese», ha sottolineato, usando l’immagine di una difesa preventiva contro rischi spesso invisibili ma in grado di produrre conseguenze estremamente gravi.
Guardia di Finanza: analisi su milioni di profili per mappare reti e collegamenti
Antonino Raimondo, Comandante del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ha descritto l’ampiezza del patrimonio informativo oggi disponibile per le attività investigative.
Le analisi si estendono infatti a oltre nove milioni di entità tra persone fisiche e giuridiche contenute nelle Segnalazioni di Operazioni Sospette. La difficoltà non è solo gestire i volumi, ma soprattutto individuare relazioni, tracciati e schemi operativi utili a ricostruire i modelli della criminalità organizzata.
Polizia Postale: la tutela dei cittadini passa anche dal dominio digitale
È intervenuto anche Ivano Gabrielli, richiamando l’importanza crescente della sicurezza cibernetica come componente essenziale della sicurezza pubblica.
Gabrielli ha evidenziato che l’Italia dispone di una struttura di polizia cibernetica capillare, presente su tutto il territorio: una rete che consente interventi rapidi, sia tramite i presìdi centrali sia attraverso le articolazioni periferiche, assicurando prossimità a imprese e cittadini e una risposta più efficace alle minacce online.
Razzante: la cybersecurity richiede metodo, competenze e strumenti, non improvvisazione
Ad aprire e guidare il confronto è stato il professor Ranieri Razzante, presidente di AIRA e tra i riferimenti italiani su antiriciclaggio, cybersecurity e compliance.
«Non si può improvvisare la sicurezza. L’Italia è avanti nella scelta delle persone, degli apparati e degli strumenti, che devono essere sempre più valorizzati e compresi dai cittadini», ha affermato Razzante, ribadendo la necessità di una cultura della sicurezza diffusa e concreta.
Nel corso dell’appuntamento è stato presentato anche il volume “Manuale di Cybersecurity”, curato dallo stesso Razzante, dedicato a sicurezza informatica, protezione dei dati e gestione dei rischi digitali.
Una risposta moderna: competenze trasversali, tecnologia e alleanze pubblico-private
Dal dialogo tra magistratura, intelligence, Guardia di Finanza, Polizia Postale, Banca d’Italia, UIF, IVASS e Carabinieri è emersa una linea comune: oggi contrastare riciclaggio e cybercrime significa unire competenze multidisciplinari, adottare strumenti tecnologici evoluti e rafforzare una cooperazione stabile tra pubblico e privato.
Le innovazioni digitali rappresentano una sfida impegnativa, ma anche un’occasione per potenziare sistemi di monitoraggio, data analysis e identificazione delle attività sospette, rendendo più efficace la tutela dell’economia legale e della sicurezza nazionale.
